+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как налоговая ловит обнальщиков

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Как налоговая ловит обнальщиков

Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь зарабатывая свой процент. При этом компания-клиент уходит от налогов НДС или на прибыль.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

На сайте riavrn. Если вы отказываетесь от использования файлов cookie, отключите их, изменив настройки вашего браузера.

Крысы бюджетные

На сайте riavrn. Если вы отказываетесь от использования файлов cookie, отключите их, изменив настройки вашего браузера. Полицейские передали в суд резонансное дело группы обнальщиков, которые использовали пункты приема платежей для продажи наличных денег. За два года участники группы заработали около млн рублей. Полицейские оценили ежегодный оборот фирмы в 5 млрд рублей. По данным полицейских, они занимались обналичкой примерно с года. По версии следователей, в году братья создали оригинальную схему.

К работе подключили восемь близких друзей и знакомых. Фирма заключила договоры со всеми крупными поставщиками ресурсов в Воронежской и Липецкой областях. Однако члены группы нарушали законодательство и использовали наличные деньги, которые люди платили за коммуналку, в своей схеме. К членам группы обращались крупные клиенты, которым надо было обналичить деньги.

Участники ОПГ просили их переводить безнал на счета подставных фирм. Получалось, что деньги граждан за коммуналку использовали для обналички. А с поставщиками ресурсов расплачивались безналичными деньгами, которые через подставные фирмы переводили клиенты. Ему выдавали наличные деньги, которые поступили от граждан за коммунальные услуги.

Из этой суммы наши фигуранты вычитали свой процент и возвращали клиентам, допустим, тыс. Процент был преступным доходом. То есть они безналичные деньги вели к поставщику, а наличные использовали. Фактически занимались продажей налички, — рассказал Анатолий Ионкин. Для обналичивания денег участники группы открыли десять подставных фирм. Полицейские установили, что эти организации не занимались реальной деятельностью и были созданы только ради расчетных счетов, через которые проводили деньги.

Сотрудников в фирмах не было, директором и учредителем выступал один человек — либо кто-то из участников группы, либо знакомый, которому платили 5 тыс.

Перед переводом клиенты уточняли у братьев, какой из организаций перечислять деньги. Платежи делали под разными предлогами: в обосновании писали, что у фирм-однодневок покупают товары или платят им за ремонтные работы.

Полицейские отследили движение средств по счетам и доказали, что сделки были фиктивными. Полицейские подчеркивают: все операции были нелегальными. В обычной схеме за обналичиванием обращаются те, кто хочет провести незаконную сделку. Например, директор предприятия собирается украсть деньги. Для этого он находит подставные организации и переводит им средства якобы за товары или услуги.

После этого подписывают фиктивные документы, а средства снимают со счета фирмы и отдают руководителю предприятия наличкой. Организации платят только за перевод денег из безналичной формы в наличную. Другой вариант — если фирме нужно уйти от налогов, и она имитирует фиктивные сделки.

То есть другие крупные обнальщики, которые потом использовали деньги в незаконных сделках. Полицейским удалось установить десять постоянных клиентов, сотрудничавших с членами ОПГ.

Клиентов было всего десять, но все это проверенные близкие люди, которые никогда не обратятся в полицию. Это перекупщики, работающие в той же сфере. Они покупали наличку у братьев и продавали своим клиентам. Из них только трое дали полные показания, что покупали наличные деньги у братьев, — пояснил Анатолий Ионкин. По данным силовиков, Руслан и Павел Г. Клиенты переводили безнал и соглашались с тем, что братья берут процент за услуги.

Деньги жильцов переводили ресурсоснабжающим компаниям в срок, поэтому у коммунальщиков тоже не возникало претензий. Затем платежные точки открылись в Москве. Самое интересное, что в ней нет пострадавших. Фактически, она идеальна для преступления. Но у братьев бывали и проблемы: иногда деньги поставщикам не успевали перевести в срок, возникали небольшие задержки. Но чаще всего проблем не было, — признает Анатолий Ионкин. Руслан и Павел Г. В каждом офисе работали руководители и кассиры, которые принимали деньги и выдавали клиентам наличку.

Была и своя бухгалтерия, которая согласовывала все переводы с руководителями преступного сообщества. Во время обысков полицейские нашли таблицу, которую вел главный бухгалтер. В ней были записаны клиенты, сколько денег они перевели и какой процент с них взяли. Следователи установили, что все члены группы подчинялись братьям. Именно Руслан и Павел Г. Организаторы сообщества также распределяли доходы в группе, но большую часть забирали себе. Существовала и фиксированная плата за то, что на человека регистрировали фиктивную фирму.

За это участникам группы платили по 50 тыс. За время работы с года до марта го члены группы получили больше млн рублей прибыли. Интересно, что у братьев был и вполне легальный источник заработка: поставщики ресурсов платили им по договорам процент от денег, собранных у населения.

За два года работы — больше 15 млн рублей официального дохода. Схема работала без сбоев до момента, когда участников группы задержали. После этого все обрушилось, а у поставщиков коммунальных услуг возникли претензии к нескольким тысячам абонентов.

Если агент не перевел деньги и жильцу приписывают долг, он должен прийти в компанию, показать чек, и долг обязаны списать. Если нет — коммунальщики обращаются в суд. Однако были случаи, когда поставщики ресурсов предъявляли претензии жильцам. В офисе фирмы изъяли около млн рублей. Эти деньги не дошли до поставщиков ресурсов, они стали вещдоками по делу.

Сейчас у нас остается еще около 40 млн рублей, — рассказал Анатолий Ионкин. Правоохранители провели совместную операцию, в которой участвовали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в Москве, управление экономической безопасности в Воронеже и управление ФСБ по Липецкой области. Правоохранители нашли наличными деньгами 15 млн рублей и тыс. После возбуждения дела силовики наложили арест на имущество участников группы на сумму больше млн рублей.

Из них около 70 млн рублей — деньги, а остальное — земельные участки, квартиры, гаражи и десять автомобилей. Объем уголовного дела составил том.

Обвинительное заключение заняло больше 32 тыс. Следователи распечатали десять копий, чтобы вручить фигурантам дела, еще одна копия находится в уголовном деле и одну отправили в прокуратуру.

Из-за внушительных объемов участники группы знакомились с материалами дела с февраля года. Как рассказал Анатолий Ионкин, часть из них признали вину в незаконной банковской деятельности ч.

Участие в преступном сообществе и организацию ОПГ ч. Уголовное дело направили в Советский райсуд Липецка в начале сентября года. Если вину членов группы докажут, им грозит до 7 лет лишения свободы за обналичку, до 20 лет лишения свободы за организацию ОПГ и до 10 лет лишения свободы за участие в ней. Согласен а.

Как обнальщики заработали в Воронеже млн рублей 13 Сентября , , Воронеж, текст — Виктория Лушина , фото — Андрей Архипов из архива Фото — Виталий Грасс. Новости из таких источников показываются на сайте Яндекс. Новостей выше других Добавить. Метки В разделе. Городская касса. Яндекс Дзен Больше интересного в вашей ленте. Прокуроры-коррупционеры, дешевый сахар и новые схемы движения: главное за неделю. Воронежский ученый стал академиком РАН.

В Воронежском краеведческом на полгода открылась выставка о Гражданской войне. В Воронежской области выбрали лучшие социальные проекты года. Медкарты с историями болезней пациентов разбросали по дороге в Воронежской области. В Воронежской области стартовал конкурс грантов для ТОСовцев на год. В Воронежской области мужчина смертельно ранил жену и лег спать.

Липецкая компания построит хлебозавод в Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП под Воронежем. Воронежцы увидят выставку разбитых в ДТП машин. В 12 странах построят энергоблоки по образцу Нововоронежской АЭС. Ремонт виадука в Воронеже попал на видео.

Бой с тенью: как в России наказывают обнальщиков

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. По версии следствия, схема выглядела так: группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. Общество В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб. Против них завели уголовное дело по ч.

Как налоговая ловит обнальщиков

Дальше — все по предыдущей схеме: претензии по счетам банковской карты — к ее владельцу. По версии следствия, взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые вели бухгалтерский учет, администрировали платежи, подготавливали документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, при обысках у задержанных было обнаружено огнестрельное оружие и наркотики. Вахитовский районный суд заочно вынес решение о заключении обоих под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания их на территории России или экстрадиции. В отношении 9-ти суд вынес решение о заключении под стражу, а 6 находятся под домашним арестом. И таких вот бодрых героев периодически прореживают те, кто должен по долгу службы этим заниматься.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Банда обнальщиков "заработала" больше 10 миллионов рублей - Россия 24

Предложений помочь с "обналичкой" средств в интернете очень много. Дельцы предлагают жертве за скромный процент перечислить на карточку огромную сумму, которую "просто нужно передать заказчику". Эксперты рассказали, чем грозит "обналичка" для физических лиц и каким образом налоговая ловит участников схем по легализации денег. Схема по выводу денег предприятий через счета физлиц используется фирмами для ухода от налогов — в первую очередь, от НДС и для получения "свободных денег" на откаты и взятки. Обычно средства на карточку предлагают получить либо собственникам предприятия и приближенным к ним персонам, либо, что чаще бывает, посторонним лицам, которых элементарно подставляют под налоговые санкции. В качестве подставных лиц, как сообщили E1. RU в региональном Управлении ФНС, часто выступают люди старше 50 лет, с небольшим доходом, живущие в сёлах и маленьких городах.

Сегодня, 25 июля, в России отмечают День сотрудника органов следствия. О малозаметной, но очень сложной и важной работе СКР по расследованию налоговых преступлений — в материале Игоря Надеждина.

Меня зовут Максим, и я преступник. Будучи ленинградцем и получив высшее образование, в какой-то момент я выбрал ненормальный путь развития. Не знаю, что тому виной: в роду преступников отродясь не было, и у меня, вроде, вменяемая карьера начиналась.

Я обкрадывал государство, но совесть меня не мучает: исповедь подпольного банкира

Устойчивого малого бизнеса в России Если вы предприниматель, любой банк может внезапно заблокировать доступ к счету. Под санкции банка могут попасть даже честные предприниматели: достаточно случайно провести несколько подозрительных операций. На нынешнем витке в борьбу включены банки: они обязаны блокировать любые операции, которые похожи на обнал. Существует целая индустрия обнала, и ЦБ постоянно ищет способы ее переиграть. В этой статье — как не стать случайной жертвой борьбы закона с хитростью.

Страшный сон предпринимателя: он заходит в личный кабинет своего банка, а расчетный счет заморожен и деньгами воспользоваться нельзя. Это проделки финмониторинга, который заметил подозрительный перевод и заблокировал счет.

«Идеальная схема». Как обнальщики заработали в Воронеже 170 млн рублей

По данным ЦБ России на первое полугодие года теневой рынок обналички составил примерно 3,7 трлн. История о скромном сибирском обнальщике… ИП-шник в течение трех лет помогал с обналичкой бизнесменам Сибири. В общей сложности он незаконно вывел более млн. Но в результате выездной налоговой проверки инспекторы раскрыли незаконные махинации хитрого предпринимателя.

Дело «обнальщиков» из Татарстана: кто и как работает с «чёрным налом»

Остановили они его на служебном авто, он ехал в командировку, медицинскую комиссию и она показала что он был трезв ехал он с людьми и они могут подтвердить что он в течении дня не выпивал. Командировка была одним днём, утром уехал вечером приехал. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации.

Как обнальщики заработали в Воронеже млн рублей. Другой вариант – если фирме нужно уйти от налогов, и она имитирует.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Как доказать свою невиновность и можно ли не платить штраф. Поездка оплачивается государством только по приезду при предоставлении документации.

Муж, с которым уже месяц живем раздельно не помогает финансово. Выплачиваются ли алименты матери ребенка на её содержание так как я привязана к сыну и на работу выйти не могу.

Почему обнальщики для начала шлют маленькие суммы на карту

Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы.

Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. В Конституции немало и других статей, содержащих требования законности или направленных на их обеспечение.

В любой момент мужчина и женщина могут прерывать отпуск, выходить на работу, а потом снова в него возвращаться. Юлия Савочкина: Я считаю, что социальный отпуск для отца - это большой плюс, потому что в этот знаковый для семьи момент (рождение ребенка) люди могут побыть какое-то время.

Это плюс как для укрепления семейных отношений, так и, безусловно, для ребенка.

Бесплатная консультация юриста и адвоката. Отправив заявку вы получите бесплатную консультацию по вопросам проверка документов. Консультация по телефону как позвонить юристу вы узнаете .

Юридические консультации по Интернету Контакты Офисы в Челябинске 8 (800) 333-94-83 доб. Больше всего за юридической онлайн консультацией обращаются по вопросам: раздела имущества; взыскания алиментов; споров с работодателям; наследства; купли-продажи недвижимости; продажи авто; налоговых переплат; соц выплат и льгот; жилищным спорам.

Кто сможет воспользоваться консультацией юристов Послать вопрос грамотному юристу в сети интернет может как физическое, так и юридическое лицо. Преимущества юридической интернет консультации: Круглосуточная правовая поддержка в любых вопросах.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как работает обнал. Фирмы-помойки, схемы, номиналы
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. nenlehand

    ля я такого ещо никогда не видел

  2. Римма

    Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и идея хорошая, согласен с Вами.

  3. dedpterlite

    Блестящий текст. Сразу чувствуется, что автором проделана большая работа.

  4. Конкордия

    интиресно! побольше такого

  5. Сильва

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.