+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Что проверяет обэп у предпринимателя

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Что проверяет обэп у предпринимателя

Подождите паниковать. Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями ОБЭП — подразделение полиции, главное назначение которого — обеспечивать экономическую госбезопасность. Конкретнее, сотрудники этого ведомства следят за тем, чтобы у юридических лиц не было долгов перед налоговой, а физические лица не брали взятки.

Проверка индивидуальных предпринимателей

Чаще всего информация о преступлении или административном нарушении поступает в полицию от граждан. Следователь или по его поручению другой сотрудник полиции обязан проверить сообщение в течение трех дней.

Прокурор по просьбе следователя может продлить проверку до 10 дней, а если нужно провести документальную ревизию или налоговую проверку, то до 30 дней п. Информацию о преступлении полицейские могут проверить в ходе так называемых оперативно-розыскных мероприятий ОРМ.

Всего их Чаще всего сотрудники полиции исследуют документы, проводят проверочные закупки, наводят справки и проводят опросы. По своему характеру ОРД - это скрытая деятельность, помогающая раскрывать преступления. Оперативно розыскные мероприятия иногда проводятся негласно.

Часто сотрудники полиции участвуют в проверках, которые проводят другие ведомства, например Роспотребнадзор или налоговая инспекция. Такие проверки принято называть совместными. В ходе совместных мероприятий полицейские не только проверяют фирму или предпринимателя, но и обеспечивают безопасность других контролеров. Бывает, что проверку проводят сразу несколько подразделений полиции, например ОЭБ отдел экономической безопасности и уголовный розыск криминальная полиция.

Если уголовное дело уже возбуждено, полицейские по поручению следователя могут провести на территории фирмы или у предпринимателя следственные действия. Как правило, это осмотр, обыск или выемка. В настоящее время до принятия документов, конкретизирующих полномочия полиции, применяются действующие нормативные акты об органах МВД. Сотрудники полиции могут проверить любую фирму или предпринимателя, но только в рамках административного или уголовного производства. Чаще всего предпринимателям приходится сталкиваться:.

Все эти ведомства начинают проверку, как правило, с того, что смотрят документы на помещение например, договор аренды или свидетельство о праве собственности , уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также лицензии если они необходимы. Если вы занимаетесь торговлей, то оперативники проверят разрешение на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы. На этом обычно стандартная проверка заканчивается.

Дальнейшие действия проверяющих зависят от того, что их интересует. Участковый уполномоченный проверяет жалобы на фирмы, которые находятся на его территории. Кроме того, он может посмотреть, есть ли у предприятия необходимые лицензии, а у его сотрудников - регистрация. Имейте в виду: полиция работает строго по территориальному принципу. Например, в таких городах, как Москва и Санкт Петербург, действуют городские управления и районные или окружные отделы по борьбе с тем или иным видом общественно опасной деятельности.

Управления могут проверить любую фирму, находящуюся на территории города. Районные окружные службы обслуживают только территории своих районов или округов. Но бывают исключения. Например, фирма продает товар, приобретенный в другом районе. Сотрудники полиции выяснили, что он ворованный, и приехали, чтобы его изъять. Однако в этом случае у полицейских должно быть постановление следователя на выемку.

Часто оперативники начинают проверку с проверочной закупки иногда ее называют контрольной. С помощью этого мероприятия сотрудники МВД устанавливают, например, то, что фирма продает несертифицированный, поддельный или ворованный товар.

Сотрудников общественной безопасности, как правило, интересует работа продавца: не обманывает ли он покупателей, пробивает ли чеки.

Внутренние инструкции МВД предписывают оперативникам проводить так называемую квалифицированную контрольную закупку, то есть закупку, в которой участвуют, как правило, три человека полицейский и двое привлеченных граждан.

Все участники этого мероприятия должны приобретать товар по очереди. Они не могут покидать торговый зал или отходить от торговой палатки, чтобы "не допустить россыпи и потерь купленного товара". Как только контрольная закупка объявлена, полицейские обязаны предъявить вам свои служебные удостоверения и постановление о проведении закупки. Его утверждает начальник оперативников, пришедших с проверкой. В постановлении должно быть указано, в связи с чем и у кого проводится закупка. Если на постановлении нет печати, позвоните начальнику, который его утвердил.

Телефон оперативники должны вам дать. Предъявив документы, сотрудники полиции приступают к повторному взвешиванию или обмериванию купленного товара и пересчету его стоимости. Результаты они отражают в черновике протокола контрольной закупки пример черновика протокола контрольной закупки показан далее.

Затем оперативники оформляют протокол контрольной закупки. За обман покупателей предусмотрен административный штраф: для продавца и предпринимателя - от до рублей, для фирмы - от 10 до 20 рублей ст. Имейте в виду: сотрудники полиции самостоятельно оштрафовать за это нарушение не вправе. Они могут составить протокол и направить его в Роспотребнадзор. Копию протокола вам должны оставить. Если продавец обманул фирму или предпринимателя, который покупает товары для своего бизнеса, то отвечать ему придется по статье 7.

За мелкое хищение придется заплатить штраф, в пять раз превышающий размер ущерба, но не менее одной тысячи рублей. Или вас могут арестовать на срок до 15 суток.

Уголовная ответственность за обсчет или обвес на сумму больше рублей ст. Помните: проверяющим запрещается провоцировать продавца на действия, нарушающие законодательство, и уж тем более фальсифицировать доказательства нарушения. Если вы считаете, что вас спровоцировали, не подписывайте никаких документов.

А если все-таки решили подписать, то сделайте это с оговоркой "С протоколом или актом не согласен". При этом вы не обязаны объяснять оперативникам, с чем именно вы не согласны. Скажите, что свою позицию изложите непосредственно на рассмотрении вашего дела. После ухода контролеров попытайтесь найти свидетелей, видевших, что вас спровоцировали: поговорите с другими продавцами или покупателями, которые находились в торговом зале во время проверочной закупки.

Запишите их данные Ф. Кроме того, сразу же напишите жалобу на действия проверяющих и направьте ее их начальнику, в прокуратуру или в суд. Можете направить жалобу во все эти инстанции одновременно. Если в суде вы сможете доказать, что вас спровоцировали, или хотя бы посеять сомнения в законности действий проверяющих, есть шанс избежать наказания. Суд не вправе принимать доказательства, добытые с нарушением закона. Итак, к вам пришли сотрудники полиции и требуют впустить их внутрь. Дальнейшие действия будут зависеть от цели их визита.

Как правило, в такой ситуации следователь направляет на фирму письменный запрос о представлении документов и сведений. Получив такой запрос, позвоните по указанному в нем телефону и выясните у начальника подразделения, в котором работает следователь дознаватель , действительно ли требуемая информация нужна для расследования уголовного дела. Если документы, которые запрашивает следователь, не содержат компрометирующей вас информации, лучше их представить.

В случае отказа следователь может провести у вас обыск или выемку. Попросите "гостей" представиться, показать служебные удостоверения и рассказать о причинах проверки. На подлинном удостоверении МВД указаны должность и звание его обладателя, имеются соответствующие подписи и печати, сотрудник на фотографии в форме.

Обратите внимание на срок, по который действительно удостоверение. Если оно просрочено, пришедшее к вам должностное лицо проводить проверку не вправе. С обыском или выемкой может прийти как сам следователь дознаватель , так и по его поручению другие сотрудники полиции. В первом случае требуйте, чтобы следователь кроме служебного удостоверения предъявил вам постановление о проведении обыска или выемки, а если эти действия проводятся в жилом помещении - то и судебное решение.

Если с обыском или выемкой пришли другие сотрудники полиции, требуйте, чтобы они помимо своих служебных удостоверений и постановления предъявили вам письменное поручение следователя на проведение обыска или выемки.

Внимательно ознакомьтесь с предъявленными документами. Перепишите данные проверяющих снять копии скорее всего вам не разрешат. Старайтесь не идти на конфликт с сотрудниками полиции, поскольку они могут вас задержать, а затем оштрафовать на сумму от до рублей или арестовать на срок до 15 суток ст.

Если вы не согласны с требованиями сотрудников полиции, просто заявите им об этом: "Мы возражаем против вашего присутствия и не представим вам никаких документов". Этого будет достаточно.

Если полицейские, несмотря на ваш отказ, все равно решат провести проверку, не препятствуйте им. Лучше направьте телеграмму в прокуратуру и УВД вашего региона. Можно подстраховаться и направить телеграммы еще и в Генеральную прокуратуру и МВД. Текст должен быть кратким. Например: "Информируем вас о том, что сегодня в Копию протокола, подтверждающего изъятие, нам не оставили.

Просим принять меры. Генеральный директор". Этот метод проверен на практике и очень хорошо действует. Есть еще один вариант. Позвоните по так называемому телефону доверия или в Управление собственной безопасности МВД. Имейте в виду: вы вправе отказать оперативникам, если они не подтвердят законность своих требований. За отказ выполнить законное требование полиции предусмотрен административный штраф: для руководителя фирмы - от до рублей, для фирмы - от до рублей ст.

Правда, сотрудники полиции редко применяют эту статью, потому что тогда им придется подтверждать правомерность своих действий в суде штраф по ст. Следующий этап. Но это уже после проверки. Нужно грамотно написать жалобы на действия сотрудников полиции и отправить их вышестоящим чиновникам УВД вашего региона, МВД в прокуратуру и в суд.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Чаще всего информация о преступлении или административном нарушении поступает в полицию от граждан. Следователь или по его поручению другой сотрудник полиции обязан проверить сообщение в течение трех дней. Прокурор по просьбе следователя может продлить проверку до 10 дней, а если нужно провести документальную ревизию или налоговую проверку, то до 30 дней п. Информацию о преступлении полицейские могут проверить в ходе так называемых оперативно-розыскных мероприятий ОРМ. Всего их Чаще всего сотрудники полиции исследуют документы, проводят проверочные закупки, наводят справки и проводят опросы.

Что проверяет обэп у предпринимателя

Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые. О предстоящей плановой проверке предпринимателя должны уведомить за 3 дня, о внеплановой — за 24 часа в установленном законом случае. Исключение составляет проверка, основанием которой является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверки малого бизнеса 2019 - Где посмотреть придут ли с проверкой в ООО или ИП

На основании ст. В этот раз затронем обследование помещений. Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП.

Управление экономической безопасности — новая структура, образовавшаяся после соединения управлений по борьбе с налоговыми преступлениями УНП и управлений по борьбе с экономическими преступлениями УБЭП. Проверок от этой организации многие боятся, но далеко не все знают, чего от них можно ожидать. Именно в этом мы здесь и разберемся.

Кого, как и почему проверяет УЭБ?

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями ОБЭП — подразделение полиции, главное назначение которого — обеспечивать экономическую госбезопасность. Конкретнее, сотрудники этого ведомства следят за тем, чтобы у юридических лиц не было долгов перед налоговой, а физические лица не брали взятки. В противном случае ИП или ООО будут вынуждены платить штраф либо нести другое, более тяжкое наказание.

Попал под следствие по статье Отдельно благодарю председателя коллегии Пахомова М.

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

С момента принятия такого закона засилье проверяющих организаций, зачастую приводящее к необходимости прекратить предпринимательскую деятельность, закончилось. Самое важное положение принятого закона — ограничение на периодичность проведения проверок. Периодичность проведения проверок индивидуальных предпринимателей ограничена — не чаще, чем один раз в 3 года. Причем проверять одну и ту же сферу деятельности ИП можно только один раз в год. Также закон ФЗ установил и разделение проверок на внеплановые и плановые, а также документарные и выездные. Были определены и сроки проведения проверки индивидуальных предпринимателей для каждой из контролирующих организаций, а также условия, при которых возможно продление обозначенных в законе сроков. На органы генеральной прокуратуры была возложена функция единого мониторинга проверок и осуществление планирования. Плановые проверки индивидуальных предпринимателей равно как и юридических лиц , должны быть во-первых спланированы заранее, а во-вторых — внесены в график проверок ИП и юр.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Соответственно, я должена доплатить за эти возникшие метры. В связи с этим возникает вопрос как должно происходить погашение взаимных обязательств.

Буду ли я обязан сначала оплатить свою задолженность и только потом ждать погашения задолженности застройщика передо .

Статья «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно.

ПРОВЕРКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Недавно в моей практике был такой случай. Молодую девушку пригласили в спа-салон, объяснив, что сейчас проходит рекламная акция. Там ей сделали несколько косметических процедур и уговорили купить роскошный набор кремов.

Девушка опомнилась лишь в электричке, по дороге домой.

Обэп кого и как проверяет

Валерий Ковальков: На самом деле. Количество детей не является критерием.

Осуществляет профессиональные юридические консультации по гражданским делам. Преимущественно сложные и особо сложные категории дел подсудные Верховному суду.

Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство. Предлагаемая скидка не суммируется с корпоративным дисконтом АО ВТБ Лизинг и специальными предложениями, анонсируемыми маркой Volkswagen.

Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова. Никто ни в какой коммунизм не верил.

Какая норма обязывает налогоплательщика подавать в инспекцию именно заверенные копии. Все они могут сочетаться.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Марта

    Уж тоже спасибо скажу!

  2. Василий

    Большое спасибо за информацию, теперь я буду знать.

  3. Иннокентий

    Согласен, это отличный вариант

  4. Лада

    Это просто отличная фраза